COMPLIANCE OFFICER EXTERNALISÉ
Forte de son expérience, ISM Conseil présente son offre de services complets « AML Risk » adapté à vos besoins.
À l’heure où les directives en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme s’intensifient, de nouvelles sociétés font face à la pression des régulateurs.
Toutes sont soumises à la loi et doivent remplir leurs obligations en matière de due diligence.
L’EXPÉRIENCE AU SERVICE DE L’AVENIR
Spécialistes depuis près de vingt ans du renseignement d’affaires, financier et stratégique, notre savoir-faire reconnu nous permet de réaliser tout type d’enquête : traditionnelle et spécifique, sur le territoire national et à l’international. Entre une agence de recherche privée et un cabinet de renseignement financier, notre vocation est d’associer service et conseil pour une information qui soit réellement une Information… Sur Mesure.
LE RENSEIGNEMENT ADAPTÉ, VÉRIFIÉ, RECOUPÉ
Nos domaines de compétences concernent la collecte et l’interprétation du flux d’information nécessaire à la réalisation de vos demandes. Pour cela nous devons collecter auprès de différentes sources des informations éparses, puis les valider, les rassembler, et après que nos analystes aient répondu à vos questions, nous vous présentons les réponses…
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ISM CONSEIL C'EST:</span></h2>
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D'enquêtes abouties
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D'enquêtes menées à l'étranger
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Des informations vérifiées et validées
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De réussite au niveau du contentieux
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